PARA CONOCER LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES

PARA CONOCER LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Editorial:
EDICIÓN DE AUTOR
Año de edición:
Materia
Derecho
ISBN:
978-607-00-7901-6
Páginas:
184
Encuadernación:
Rústica
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En la obra que se presenta, el autor dio puntual seguimiento al proceso legislativo de esta ley, desde el momento de la presentación de la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, hasta su entrada en vigor; en esta tesitura nos aporta una división de actividades muy interesante, a partir de las cuáles plantea su análisis, a saber: actividades vulnerables de las que se tiene que avisar por la acumulación de la cuantía; actividades vulnerables prohibidas de liquidar en efectivo; y finalmente, infraccciones, sanciones y delitos.

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